Search
Thứ 4, 25/05/2022, 21:09 PM

Gần 1 triệu tài khoản vay tiền qua app của đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia

(Tài chính) - Đường dây tín dụng đen liên quan do đối tượng người Việt Nam và Trung Quốc điều hành đã cho gần 1 triệu tài khoản vay, với tổng số tiền lên tới cả nghìn tỷ đồng.

 Gần 1 triệu tài khoản vay tiền qua app của đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia  - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Liên quan đến đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia trên, cơ quan chức năng đã làm rõ được đối tượng cầm đầu là Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) và một người Trung Quốc tên Zhang Min (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc). Đường dây này hoạt động từ năm 2019, núp bóng công ty kinh doanh cầm đồ.

Nhóm đối tượng này sử dụng các app (ứng dụng) công nghệ cao để hoạt động cho vay lãi nặng, tín dụng đen. Khách hàng có nhu cầu chỉ cần chỉ cần truy cập vào 3 app vay tiền do nhóm của Vũ lập ra và đăng nhập bằng những thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, năm sinh, nơi làm việc kèm theo số

Trước khi cho vay, các đối tượng thẩm duyệt hồ sơ khách hàng. Ai cung cấp thông tin cá nhân chính xác hoặc làm ở những cơ quan Nhà nước thì vay càng dễ. Còn đối với những khách hàng độ tín nhiệm thấp thì số tiền sẽ ít hơn.

Trung bình mỗi khách hàng có thể vay được từ 2-30 triệu, các tài khoản "VIP" thì có thể vay được số tiền gấp nhiều lần.

 Gần 1 triệu tài khoản vay tiền qua app của đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia  - Ảnh 2.

Máy tính bị cơ quan công an thu giữ.

 

Khi khách hàng chậm hoặc không trả tiền vay nợ, Vũ và đối tượng người Trung Quốc sẽ phân hồ sơ giao cho nhân viên để thu tiền. Đồng thời bị các đối tượng thu "lãi chồng lãi" lên tới hơn 2.000%/năm.

Các đối tượng đòi nợ sẽ nhắc nhở qua điện thoại, thậm chí lấy danh bạ của người vay để gọi, cắt ghép hình ảnh gửi cho người thân, bạn bè hoặc tung lên mạng để gây sức ép.

Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ được tổng số tiền đường dây cho vay lên tới hàng nghìn tỷ đồng, mỗi tháng khoảng 100 tỷ đồng. Ngoài ra, có gần 1 triệu tài khoản vay qua app của nhóm này.

Trước đó, ngày 24/5, Phòng Cảnh sát (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây cho vay lãi nặng và đòi nợ thuê quy mô xuyên quốc gia.

Tại 7 địa điểm ở 3 tỉnh thành Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên tổ công tác đã đưa 300 đối tượng và các tang vật về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ. Trong số các đối tượng này có cả người nước ngoài.

Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong đường dây trong đường dây và đang phân loại làm rõ các hành vi để xử lý theo quy định.


Tin khác

Thị trường

LIFEBUOY VIỆT NAM LẦN ĐẦU TRAO GỬI LỘC TẦM XUÂN CÁT TƯỜNG CÙNG CƠ HỘI TRÚNG 1 TRONG 28 CÂY VÀNG CHO DỊP TẾT QUÝ MÃO
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2022 Từ ngày 15/11/2022 đến 18 giờ 15 phút...
 
Lần đầu tiên Nutifood Thuỵ Điển tổ chức sự kiện triển lãm viện nghiên cứu dinh dưỡng NNRIS tại Hà Nội
Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2022 – Nutifood Thụy Điển tổ chức sự kiện “Triển lãm Viện Nghiên...
 
Cơn sốt 'thiếu xăng dầu' lan rộng: Người bán, người mua đều mệt mỏi
Các cây xăng còn mở bán ở khu vực phía Nam đang trong tình trạng quá tải, khi người mua...
 
Công ty chứng khoán liên tục hạ dự báo nhưng vẫn không “đuổi kịp” đà giảm của VN-Index
Diễn biến lao dốc của VN-Index dường như là “cú sốc” lớn đối với các nhà đầu tư cá nhân...

Kinh tế

Bitcoin lập đáy mới sau hàng loạt tin xấu của thị trường tiền điện tử
“Thảm họa FTX” đang tác động dây chuyền lên các quỹ và sàn giao dịch tiền điện tử khác, khiến...
 
LIFEBUOY VIỆT NAM LẦN ĐẦU TRAO GỬI LỘC TẦM XUÂN CÁT TƯỜNG CÙNG CƠ HỘI TRÚNG 1 TRONG 28 CÂY VÀNG CHO DỊP TẾT QUÝ MÃO
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2022 Từ ngày 15/11/2022 đến 18 giờ 15 phút...
 
Lần đầu tiên Nutifood Thuỵ Điển tổ chức sự kiện triển lãm viện nghiên cứu dinh dưỡng NNRIS tại Hà Nội
Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2022 – Nutifood Thụy Điển tổ chức sự kiện “Triển lãm Viện Nghiên...
 
Lo Twitter sụp đổ, Elon Musk phải đổi giọng
Vì quá thiếu nhân sự, vị tỷ phú thay đổi thái độ, mời những giám đốc cũ, từng bị sa...

Doanh nghiệp

FPT sản xuất thành công chip vi mạch Make in Vietnam, tham chiến thị trường 6,16 tỷ USD
Trong hai năm tiếp theo, FPT Semiconductor dự kiến cung ứng ra thị trường toàn cầu 25 triệu đơn vị...
 
Nỗ lực của Huawei và cơn khát chip của Trung Quốc
Trung Quốc đang tăng tốc tự chủ bán dẫn sau các lệnh cấm của Mỹ nhưng chưa đạt kết quả...
 
Nhà đầu tư mới đã cơ bản 'thâu tóm' xong Bamboo Airways?
Theo nguồn tin Tuổi Trẻ tại Bamboo Airways, chuyển động nhân sự mới nhất của hãng là sự thay đổi...
 
Hàng loạt cửa hàng Bách Hóa Xanh của Thế Giới Di Động đóng cửa
Trong hơn 2 tháng qua, Bách Hóa Xanh đã đóng cửa gần 170 điểm bán hàng.

Doanh nhân

Lo Twitter sụp đổ, Elon Musk phải đổi giọng
Vì quá thiếu nhân sự, vị tỷ phú thay đổi thái độ, mời những giám đốc cũ, từng bị sa...
 
Viết CV xin việc part time thế nào cho thu hút?
CV xin việc không chỉ thể hiện thông tin mà nó còn bộc lộ phần nào tính cách của bạn....
 
Cựu Phó Tổng Giám đốc Vinaphone trẻ nhất lịch sử tiết lộ về dự án viễn thông 2 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng
"Dự án của Hải để cho Vinhomes, một đơn vị của Tập đoàn Vingroup làm tiếp. Anh muốn Hải tập...
 
Trang Lê: Kẻ
Khán giả Việt Nam đã quen với tên tuổi của những người mẫu như Tuyết Lan, Trang Khiếu, Hoàng Thùy,...
Top
Điện thoại:

Tin Mới Daily - tinmoidaily.com. All Right Reserved

Luôn cập nhật tin mới hay nhất, nóng hổi nhất

Tinmoidaily.com giữ bản quyền trên website này

Liên hệ: [email protected]

0.48046 sec| 1872.125 kb